天驕清美公司2022年上半年信息公開

天驕清美公司2022年上半年信息公開

一、公司基本情況

成立日期：1995年12月29日

注冊資本：934.51萬美元

法定代表人：黃紹東

注冊地址：內蒙古自治區包頭市稀土高新區校園路東39號

經營范圍：生產銷售稀土拋光粉、拋光液、拋光膏、稀土、稀土化合物；改善稀土拋光材料表面活性分散劑、消泡劑等化工添加劑。

二、管理架構

公司現有經營團隊成員4人，下設4個職能部門、4個基層部門，職能部門分別為綜合部（工會）、生產技術部（安全環保部）、財務部、供應部，基層部門分別為銷售部、品質管理部、生產一車間、生產二車間。

三、公司治理

2022年上半年，公司按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》等法律法規、證監會、上交所監管規定以及公司《章程》的規定，持續優化提升公司治理水平，加強信息披露管理，健全完善內控體系，確保公司規范運作。公司黨總支、董事會、監事、經理層責權分明，各司其職，高效運作，科學決策，保證了公司堅持加強黨的領導和完善公司治理相統一，將黨的領導融入公司治理各環節，不斷提升決策質量、執行效率和有效監督。公司董事、監事、高級管理人員誠信務實、勤勉盡責、恪盡職守，發揮自身作用切實維護公司利益和股東合法權益。

1.黨總支與黨總支會：公司設黨總支書記1名，黨總支委員3名；配備專、兼職黨務工作人員。報告期內，公司黨總支參與公司重大決策，涉及公司“三重一大”等重大事項，經黨總支會研究討論提出意見和建議后，由董事會、經理層作出決定，將黨總支研究討論作為董事會、經理層決策重大問題的前置程序。進入董事會、監事、經理層的黨總支成員通過多種方式在決策中體現黨總支的主張。報告期內，公司黨總支共召開29次會議，研究討論130項事項（其中第一議題集體學習29項），充分發揮了黨總支把方向、管大局、促落實作用。

2.董事與董事會：公司董事會由7名董事組成，董事會人數及構成符合法律法規的要求，具備合理的專業結構，董事具備履行職務所必需的知識技能和綜合素質，按照法律法規恪盡職守、勤勉盡責，參加業務培訓，審慎決策。

3.監事：公司設1名監事，監事恪盡職守、勤勉盡責，參加董事會會議，全面深入了解公司生產經營情況，認真審查公司財務資料、定期報告等事項，對定期報告發表書面審核意見并簽署確認意見；監督完善內控體系，加強風險防控；發表監督檢查意見，維護公司及股東利益。

4.經理層：公司設經理1名，副經理3名，經理層按照北方稀土《高級管理人員工作規則》及公司《章程》、《經理辦公會議事規則》等規定開展日常工作，執行董事會決議，定期向董事會報告決議執行情況，恪盡職守、勤勉盡責。報告期內，公司召開經理辦公會27次，審議議題119項，充分發揮了經理層謀經營、抓落實、強管理職能作用。

5.內部控制體系建設：公司按照《企業內部控制基本規范》及配套指引和公司內部控制手冊等規定，不斷健全完善公司內控體系，優化體系設計的合理性，增強體系執行的有效性。

四、2022年上半年主要財務數據

涉密信息，公司選擇不予公開。

五、2022年上半年生產經營情況

涉密信息，公司選擇不予公開。

六、2022年上半年度預算執行情況

涉密信息，公司選擇不予公開。

七、企業領導人薪酬水平

2021年度，北方稀土天驕清美公司領導班子成員人均年薪55萬元。

八、職工權益維護

2022年1月26日，天驕清美公司召開五屆二次職工（會員）代表大會，簽訂《工資集體合同》，審議通過《2022年綜合績效考核辦法》等6項議題。

認真落實《安全生產法》和《工會參加生產安全事故調查處理暫行條例》充分履行勞動保護監督檢查職能，推動“安康杯”競賽實現“全方位覆蓋、全領域延伸”。

九、履行社會責任情況

天驕清美公司積極履行社會責任。2022年“元旦”期間，公司在同等條件下優先采購脫貧地區產品金鹿壓榨一級葵花籽油、袁隆平大米、鹿王河套平原硬麥雪花餃子粉等作為職工福利，以實際行動支持鄉村產業振興，讓企業發展成果惠及所在地區廣大群眾。

十、企業重大改制重組結果、通過產權市場轉讓企業產權和企業增資等信息

無。

十一、有關部門依法要求公開的監督檢查問題整改情況

公司嚴格按照法律法規組織開展生產經營工作，接受有關部門公開的監督檢查，未發現問題。

十二、重大突發事件事態發展和應急處置情況

公司做實安全、輿論等摸底排查工作，未發生任何重大突發事件。

十三、重大人事變動

根據2022年4月1日北方稀土黨委第8次會議研究通過《關于曹生彪等同志任免職的通知》（黨通〔2022〕12號），經2022年4月7日天驕清美公司黨總支第16次會議研究，決定天驕清美公司經營管理團隊成員及分工調整如下：

黃紹東  聘任為經理，任黨總支委員、書記

楊國勝  聘任為副經理，任黨總支委員

張  磊  聘任為副經理，任黨總支委員

何宇濤  聘任為副經理、綜合部（工會）部長（兼），

任黨總支委員